Xử lý hình sự Vụ việc tham ô tại tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương

Lợi dụng sơ hở, không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của những nhân viên, hai cán bộ đã tham ô hơn 9 tỉ đồng của Saigonbank.

Công an TP HCM khuyến nghị truy tố Phạm Văn Minh (SN 1979; nguyên Phó Giám Đốc Trung tâm kinh doanh thẻ (TTKDT) và Dương Xuân Hùng (SN 1981; nguyên nhân viên TTKDT) cùng về tội "Tham ô tài sản".Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Liên quan trong vụ án, Trần Vũ Long (SN 1970; nguyên GĐ TTKDT) bị khuyến cáo truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án này từng được xét xử nhưng mâu thuẫn số tiền nên tòa trả hồ sơ

Phạm Văn Minh được giao nhiệm vụ làm Phó Phòng Kế toán kiêm PGĐ TTKDT, quản trị kho quỹ TTKDT. Minh có nhiệm vụ tiếp nhận tiền thu hồi từ hệ thống máy ATM do nhân viên mang đến nộp để nhập vào kho quỹ của TTKDT.

Từ năm 2009 đến tháng 6-2015, Minh đã chiếm đoạt hơn 5,7 tỉ đồng của ngân hàng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Riêng Dương Xuân Hùng, từ tháng 8-2012 đến tháng 5-2015, cùng một số thành viên Tổ tiếp quỹ ATM đã nhận 24,3 tỉ đồng từ Phòng Ngân quỹ Hội sở - Saigonbank để nạp vào những máy ATM do TTKDT quản lý.

Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của những nhân viên Hùng chiếm đoạt 3,65 tỉ đồng.

Trần Vũ Long với cương vị là người trực tiếp quản trị, điều hành TTKDT đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; không thường xuyên kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt hoạt động kế toán của TTKDT; phân công nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên TTKDT chưa phù hợp quy định của pháp luật... Hành vi này của bị can Long tạo điều kiện cho cấp dưới phạm tội.

Vụ án này từng được TAND TP HCM đưa ra xét xử nhưng do mâu thuẫn số tiền tham ô nên tòa trả hồ sơ điều tra lại.